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亚厦股份2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-30 16:58    来源:同花顺

亚厦股份(002375)(002375)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,全球新冠疫情爆发,国际环境不确定性增加,对我国经济带来较大的影响,国内经济面临的困难挑战十分突出,经济运行面临较大压力,公司经营业绩受到一定的影响,随着国内疫情得到有效控制,公司业务有序恢复。

面对全球疫情和国际环境不确定的不利影响,公司在董事会的领导下,一手抓疫情防控,一手抓复产复工,严格贯彻执行年初战略规划部署,围绕“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力,重点布局和推动装配式装修的产业升级,通过2018-2022年五年的努力,实现稳固行业龙头”的战略目标,分解落实2020年工作任务。公司持续加强创新变革,强化自我竞争意识,坚持效益优先,稳中求进,推动主营业务稳健发展,保持市场竞争力。报告期内,公司新签订单78.01亿元,同比增长10.20%,实现营业收入38.81亿元,归属母公司净利润1.22亿元。

(一)攻坚克难,市场开拓锐意不减

传统装饰装修领域,公司调整前端的市场竞争理念和思维模式,强化项目成本和利润把控意识,加快扩大营销覆盖密度,持续引导深耕市场。以服务客户为核心,提高公司的服务意识,提升客户满意度和经营效益的同时,逐步深入合作,最终实现企业间的战略客户关系,保证稳定的订单来源。

公司不断加强以设计引导的施工订单。从项目源头着手,加强公司设计能力,提高主动性和项目掌控力,促进公司不断完善产业布局。

全工业化装配式装修市场领域,公司主动作为,开创新局面。公司重点关注有“城市更新”需求的区域,与政府积极互动,以未来社区为样板,协助推广工业化项目。

国际市场领域,公司开始着手准备人才、技术、运营等向东南亚进行开拓。

(二)多措并举,提升经营管理能力

公司持续落实营销-工管深度联动,推动“铁三角”进入更高阶段。进一步夯实营销人员“项目管家”的角色定位,以营销-工管联动为主导,纳入其他多部门协同作战,实现多维度联动,真正提高客户服务能力,提高项目整体经营能力。公司及时总结EPC运营管理中的问题,积累经验,有效的完成EPC交付团队的补给和配置。根据实际需要完善组织架构,外部引进和内部提升相结合,组建更多能打攻坚战的优秀EPC交付团队。

公司确保战略工业化先行,分析现有工业化交付团队能力和规模,成立完善的工业化交付中心,提升工业化产值转化效率和效果,促进工业化营销-研发-工厂-交付一体化顺利进行。公司充分结合工业化的研发项目,持续强化高技术服务的公司定位。加大力度鼓励和推动项目技术创新,从产品研发、施工工艺等方面寻找有效突破口,从而整体提升公司技术创新能力,为走高新企业之路提供强有力的支持。

蘑菇加集中业务转型,直营家装业务板块转型批量精装,结束原来散户接单和单一驻点楼盘营销方式,转型为渠道批量装修,摸索推进BBC业务模式。直营家装团队从镇江、上虞、昆山、杭州4家门店开始向杭州聚焦,逐步关闭了上虞和镇江门店,昆山门店8月开始收尾。采取缩仓处理,取消原来集采入仓模式,调整为现有的经销商落地,实现0库存采购标准。同时梳理历年账务,实现在建项目的梳理和快速竣工。

(三)深挖潜力,推进增收节支工作

公司持续重视现金流,科学规划,保障收支平衡。持续推动落实全面预算管理,实现资源的优化配置;以工管为责任主体,营销、核算为支撑,持续执行“雪狼”计划,高度重视在建、完工及长账龄收款力度;坚持“以收定支”的资金管控策略,实现从公司级管控,逐步夯实至项目级最小单元的全面升级,用“以收定支”促进收款,努力确保公司现金流。

(四)创新改革,持续提升精细管理水平

公司进一步落实信息系统在各条线以及项目中的推广与使用。公司推动应用系统全面移动化,定制项目经理看板,实现所有项目的数字化管理;公司进一步深化亚厦ERP平台的使用,在实现项目成本核算的基础上加强精细化管理与管控,结合数据分析,加强对业务的管理与考核,严格管控项目的投标、设计、施工进度、材料消耗与成本核算,提高项目的利润率,推动公司的盈利能力上一个新的台阶;公司进一步强化人力资源、财务等各业务板块的信息化建设深度,通过打造任务管理系统,实现对日常工作进行任务的分解、指派、汇报、跟踪以及进度统计,提升公司整体的工作效率以及执行力。

公司BIM为传统及工业化项目在技术管理、生产管理、项目管理的转型升级中提供全方位支撑。公司BIM继续在传统板块深耕,不断支撑公司重难点项目的有效落地,形成具有经济效益的量化运行模式;在工业化板块摸索出全新的以设计技能为目标的标准化培养模式,制定了配套的各环节工作标准、质量审核标准及进度管理标准,形成新型全三维化设计系统;同时公司在工业化软件二次开发上持续推进,打造了亚厦自主知识产权的工业化BDS设计工具包,获得9份国家软件著作权。得益于工业化设计人才应用流程优化、工作模式再造,工业化设计人员整体工作效率和设计准确率都得到了快速增长。

(五)抗疫援建,积极承担社会责任

新冠疫情对公司来说是一场考验,更是一场修炼,公司及盈创科技驰援疫区项目建设,通过企业力量为社会做出应有的贡献。公司先后协调组织调度逾10,000平方米的装饰建材物资驰援雷神山医院,并承担后勤区域机电安装任务,援建绍兴市防疫隔离安置区项目,援建西安“小汤山”项目,确保各项目按时交付使用;盈创科技向湖北省咸宁市中心医院、山东省日照市秦楼街道社区卫生服务中心(卫生院)、湖北黄石市阳新县妇幼医院捐赠了自主设计研发的可移动、高强度、封闭保温的3D打印隔离屋和3D打印检疫房,同时还向杭州余杭区医护人员捐赠百套防护服。

面对2020年下半年的压力与挑战,公司将立足国家智能建造与建筑工业化协同发展的战略契机,坚定的聚焦以客户为中心,不断赋能、共建,围绕以项目为中心,不断提升服务客户的能力。坚定目标,开放合作,进一步加强跨条线的融合,整合资源,同频共建;加速人才队伍建设,增强正确敏捷决策的能力,切实发挥平台部门支撑与服务的职能,兼顾监督,赋能一线,用热血与勇气取得更加卓越的成绩。二、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 公司所处的行业为建筑装饰业,宏观经济增长的周期性波动对行业有较大影响。国家宏观调控政策和行业产业政策的变化会对基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等造成直接影响,从而对建筑装饰行业的业务需求和业务结构带来较大影响。报告期内,本公司主营业务收入保持平稳,但如果宏观经济或产业政策发生重大变化,公司经营业绩可能受行业需求的影响出现波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性,本公司提醒投资者注意宏观经济景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。公司将不断建立健全各项制度,积极应对宏观经济波动,力争将风险控制在可控的范围之内。 2、房地产行业政策调控带来的风险 建筑装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来,国家提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。同时,按照“因城施策”基本原则,持续加强房地产市场资金管控,房地产融资多方收紧。此外,国家和地方政府也不断出台扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅实现一次装修到位或采取菜单式装修模式,逐步达到取消毛坯房,直接向消费者提供全装修成品房的目标。因此,目前,国家房地产调控政策对住宅精装修业务的发展影响有限。公司将响应房地产调控政策,继续加大对生产管理体系的优化调整,推动建筑装饰行业转型升级,引领国内建筑装饰行业走上装配化道路。 3、业务转型升级及开拓新兴市场的不确定性风险 2020年,公司将积极致力于传统装饰主业转型升级,并积极开拓EPC业务、全工业化装配式装修业务、互联网家装业务等新兴市场,在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈等困难。如业务转型升级及开拓新兴市场不达预期,会对公司短期业绩产生较大影响。公司将及时提升和完善人才储备、研发水平、管理水平以配合公司的转型升级以及扩张。 4、应收账款产生坏账的风险 公司应收账款余额较大,应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大,公司应收账款余额总体上呈增加趋势,应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。公司将积极完善应收账款管理体系,加大应收款的回收力度,将应收账款坏账风险控制在最小范围内。 5、新冠疫情影响的不确定风险 2020上半年,新冠肺炎疫情在全球扩散,目前,我国新冠肺炎疫情防控取得了重大战略成果,经济发展呈现出稳定转好态势,但预计2020年下半年疫情反弹风险依旧存在,对公司未来业务发展带来不确定性影响。公司将毫不松懈地持续做好疫情防控工作,严格执行各项防疫措施,保证项目的顺利进行,从而确保公司良性健康发展。三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司长期注重品牌的建设和维护,一直致力于严控产品工艺及质量,并以客户为中心,不断通过实施精品工程,提高工程质量,提升服务水平来打造品牌。 公司连续14年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名,亚厦幕墙连续2年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名,综合实力位居行业前列,是“AAA”级信用单位,公司先后被评为“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”、“中小板上市公司价值50强”、“中小板最具成长性上市公司十强”、“上市公司最佳管理团队十强”、上市公司董事会金圆桌奖-优秀董事会和最佳投资者关系、“2017最具投资潜力上市公司”、“2019年度建筑综合实力十强企业”、“2019年度全国建筑幕墙行业优秀企业”、“2019年浙江省建筑业先进企业”、“浙江省建筑业新冠肺炎疫情防控工作先进单位”等荣誉。 截至2020年6月30日,公司共荣获鲁班奖39项,土木工程詹天佑奖3项,国家优质工程金质奖1项,国家优质工程银奖20项,全国建筑工程装饰奖(含设计类)319项,全国建筑装饰科技奖662项,全军金奖工程(含设计类)61项,省级优质工程2,315项,获奖数量在行业内处于领先地位。 2、科研创新优势 公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业,一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力,积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究,积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理,实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以自主研发的全工业化装配式装修产品体系、3D打印建筑、BIM技术等新兴技术为载体,快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合,加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用,已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。 公司重视技术创新的推广和应用,截止报告期末,公司及子公司累计已获得专利1,778项(其中发明专利103项),软件著作权105项,取得国家级工法1项,省级工法15项,累计获得全国建筑装饰科技奖662项。参股公司盈创科技拥有291项专利(其中发明专利22项),是全球第一家掌握3D建筑打印的高科技企业。 3、专业化施工优势 公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系,引领行业工业化、标准化。公司借助EPR信息化系统,利用互联网、物联网、工业4.0、3D打印和BIM等先进技术,实现从设计到施工现场的全过程掌控,推动了管理的精细化、标准化,有效地提高了工程质量,降低了运营成本。公司重视技术研发创新,关注成果的实用性,不断探索研发与应用相将结合,实现传统工艺突破和流程创新。 如华为坂田基地A9A10改造项目上,由于旋转楼梯为不规则弧形,确保钢结构安装的顺直度和平整度难度较大,对现场放线测量精度要求高。针对这一难点,项目部采用BIM模型放线技术,钢结构楼梯采用工厂预制预拼、现场组装的方式进行安装,每一道工序严格把关,大大提高了钢制楼梯安装验收的合格率。 公司通过装饰管理大平台,践行“工匠精神”,承接了一大批高质量、高水准的精品项目,如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京APEC首脑峰会、杭州G20峰会主会场项目、上海迪斯尼项目、西安丝路国际会展中心、华为全球培训中心、上合组织青岛峰会主会场、华为湖岸花园、南京应用数学中心等,在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。 4、全产业链优势 公司是建筑装饰企业资质等级最高、最完备的企业之一,公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电设备安装、电子与智能化工程、展览工程、安防工程、工程设计智能化系统、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。近年来,公司主动转型求变,从业务、技术、管理上全面转型,并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合,确立了五装齐发的模式,营造“一体化”大装饰格局。公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业,拥有全球3D建筑打印领先企业-盈创科技,拥有国内建筑智能化行业龙头企业-万安智能。 5、人才优势 人才是公司的第一资源,公司一直推行人才优先发展战略。公司培训体系健全,在内部特设专职部门,并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习,在外部积极与专业机构合作,培训覆盖面广,致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。 公司引入专业管理咨询公司,开展人力资源体系提升项目,公司推行管培生计划,以高层为导师,进行全方位学习和培养,建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系,让员工在公司的职业发展“有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”,并通过绩效资金、股权、期权、员工持股等多种分配形式,建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。 报告期内,公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内597场培训课程,共计41,893人次参与培训,累积培训课时达到65,936小时,人均培训课时达到14.3小时,全面提升员工培训、自我学习意识,为各中心提升岗位专业能力提供了有力保障,为打造可持续发展的学习型组织夯实基础,为公司战略目标实现提供有力辅助。